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安陆破获贵阳“1040阳光工程”传销案 抓获老总级30余人
一次性投入6.98万元，购买21份、每份3800元的份额，入伙次月，组织会退19000元，实际出资额为50800元。接下来要求发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，等到发展到27人时，即刻晋升为老总，开始每月拿红利，直到拿满1040万元，就从组织“出局”，即所谓的“1040阳光工程”。一个被不法传销分子编织成“国家暗箱操作”的谎言，打着“西部大开发”项目旗号对参与者进行洗脑，不限制人身自由，实为明目张胆的传销活动。
近日，安陆警方经过6个多月的苦心经营，顺线追踪，合成作战，破获一起特大跨省传销案，抓获传销组织头目15人，涉案资金超过1000万元。传销人员涉及湖北武汉、安陆、云梦、汉川、应城和贵州、河南、四川、陕西等地，参与传销人员1000余人，其中老总级30余人。该传销组织没有产品交易，完全靠拉人头获取巨大经济利益，基本都是哄骗亲人和朋友。有的参与者甚至明知受骗，也不悬崖勒马，而是将亲戚朋友骗入其中以挽回损失，如此恶性循环，造成夫妻反目、父子成仇、亲朋相讹。
警方提醒广大市民，天下不会掉馅饼，不要轻信虚无缥缈的暴富神话。今年2月2日，来自湖北孝昌的杨星（化名）来到安陆市公安局经侦大队求助，2012年他遭姨夫陈南（化名）诱骗至贵阳，听了传销组织的“1040阳光工程”讲课后，一时鬼迷心窍，接连将自己的亲戚朋友等20余人劝一领导者为安陆籍人员黄某的传销组织，2年多共计被骗资金150余万元。
受案后，安陆警方对黄某等人组织、领导传销活动案进行立案调查。杨星向警方叙述道，2012年7月初，他听说姨夫陈南在亲戚圈中“混得很好”，在贵州省贵阳市从事赚钱的房屋出租生意。7月6日，陈南从贵阳回到孝昌老家，主动对他说，“跟我去考察一下，如果看不好就回来，你可以不带资金。强进老师QQ914305320”杨星听了，很是心动。7月9日，杨星来到贵阳，陈南把他带到一高档小区住了下来。当晚杨星看到了他的小姨梅子（化名）和姨夫的姐姐连子（化名）。三人表现热络，告诉杨星，“来了先好好休息，明天再商量赚钱的事。”第二天，在姨夫等三人的带领下，杨星参观了小区附近的贵阳市政府、规划厅等地。观赏完，姨夫神秘兮兮地对杨星说，“其实我没做房屋出租生意，我在做一个跟国家西部大开发政策有关系的生意。”当杨星进一步询问时，姨夫笑而不语，只是每天将杨星带到不同高档小区的出租屋，安排不同的“老师”给他讲课。
杨星慢慢了解到，他正在接触的是一个号称“1040阳光工程”的“国家政策”，他们从事的是“连锁经营”生意，“老师”告诉他，国家搞西部大开发，需要大量的资金，此时投资入股，将钱打入国家四大银行的账户，由国家把这些钱拿去投资，不久后就会有很高的回报。“老师”激动地对他说，“投资6.98万元，两三年就可以赚到1040万元，既赚了钱，又支持了国家开发！”看着出租屋里挤满了听课的人，起初杨星很怀疑，他是不是陷入了传销陷阱？小姨梅子看出他的迟疑，温情劝告道：“这里这么多老乡，还有我也在搞这生意，小姨怎么会骗你？我们这小区就在政府旁边，这么大动静，如果真是传销，警察不早就将我们抓走了？”小姨的敦劝打破了杨星的戒备心，至此，他彻底落入了这个所谓“1040阳光工程”的传销陷阱里。
7天里，每天有成功人士穿金戴银，出手阔绰，不断给杨星等听课“学员”洗脑，杨星深信，只要投资，就能赚到钱，遂让家人往他的银行卡上打了8万元。7月17日，杨星按照小姨的要求，在其指定的银行开设了账户，并存入了7万元现金。随后杨星按照小姨指示，拿着银行存款小票到指定的“考试办”参与考试，就算正式“入股”了。姨夫陈南是他的上线，小姨是申购主管。
入股后，只有不断地发展下线，才有钱拿，但是每人按要求只能发展3名下线。杨星陆续发展了他的老婆、弟弟，老婆罗某和弟弟又发展了下线，如细胞裂变样，至2013年7月，杨星的下线达到24人，都是他的亲戚和朋友。这24人向杨星姨夫和小姨指定的不同账户共存入了150万元左右，杨星做到了该组织所谓的“大经理”级别，姨夫陈南便向他的个人银行账户发放了4万元的红利。
此后将近1年的时间里，杨星等人辗转江苏等地继续发展下线，效果都不是很好，陈南也一直没有再向杨星发放过红利，杨星便致电咨询，岂知陈南在电话里直接告诉杨星：“别再做这了，我们这就是传销，主要靠发展下线骗人，没有发展到下线就没有钱分，这个生意是个骗局！”杨星这才幡然醒悟，他和妻子投资的钱不仅收不回来，还把20多名亲朋给拉入了传销组织，致使亲朋的150万元血汗钱打了水漂。
受案后，安陆市公安局经侦大队抽调精干警力成立专案组，迅速对该传销组织的架构及人员层次组成情况展开调查。出乎意料的是，杨星在该传销组织架构中，所处层次是极低的，级别还不到“老总”级，对上线的情况知之甚少，只知道“最上面的老总姓黄，是安陆人”。为了更清晰了解该传销组织架构和层级，安陆专案民警多次前往贵阳进行细致摸排，掌握了100余名传销人员的基本情况，绘制了直观的传销组织架构图，最终确定了以廖某、黄某为首的传销组织架构。
根据架构图，民警顺图索骥，确定了30名高级别的传销组织头目，并迅速部署警力对该传销组织上相关的人员逐个进行调查取证，制作了200余份笔录，掌握了可靠证据。
为了避免打草惊蛇，安陆警方没有冒然采取行动，而是进行了缜密的前期侦查，全面收集了廖某、黄某等人的活动轨迹，在确定该组织等人的精准信息后，成功固定证据链条，QQ914305320制定周密抓捕措施，最终将该组织骨干头目一网打尽。团伙骨干吉某、辛某等人于今年4至8月份，分别在湖北十堰、武汉和安徽黄山等地被公安机关抓获。
警方调查结果表明，2010年期间，安陆人廖某、黄某等人在贵阳加入一个名叫“1040阳光工程”的传销组织后，在安陆、孝昌等地大肆发展会员，6年内共发展下线1000余人，犯罪嫌疑人吉某、黄某、董某、何某发展为廖某、黄某支线上的老总。该传销组织通过拉人头交纳一定的资金获取一定的份额，再根据份额拿一定比例的工资，没有产品交易，完全靠拉人头获取巨大经济利益。
面对传销组织活动涉众广、打击难、取证难、易反复的顽疾，办案民警持之以恒，锲而不舍，横跨6省22市，行程达6000余公里，最终将团伙15名重点嫌疑人抓获归案，成功破获这起特大跨省传销案。
据介绍，该传销团伙分工清楚，组织严密，严格执行企业管理制度。这类传销人员完全克隆2006年广西北海地区的传销活动，具有诱惑性强、参与人员多等特点，传销团伙专门以市政府周围一些高档住宅小区为据点开展培训、洗脑等活动。每名传销人员最多发展3名下线，团伙成员体系通过1变3，3变9，9变27，以此逃避国家对传销认定人数为30人的打击。传销团伙成员人身自由，采取分散居住、串门讲课、洗脑等方式逃避有关部门的监管和打击。
传销组织对被骗人员洗脑灌输“一夜暴富、一劳永逸”等扭曲思想，一些受骗者心甘情愿、死心塌地加入传销，并在他人指导、配合下不断“复制”，将亲朋好友一个个拉入传销陷阱。
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