涉案超千万 山东肥城警方打掉一“跑分”团伙
http://www.dsblog.net 2022-12-07 11:01:51
近日,山东省肥城市公安局通过梳理银行交易流水发现一异常账号,采取“边研判、边侦查、边抓捕”方式,迅速厘清了团伙成员架构及活动轨迹,打掉一个跑分洗钱团伙。
经审讯查明,2022年9月起,犯罪嫌疑人杨某在网上接触到银行卡“跑分”洗钱,为获取高额利润,其多次使用本人银行卡进行“跑分”行为,并发展了肖某、丁某等多名下线。
办案民警通过大数据分析,走访摸排,最终确定了杨某的落脚点,一举抓获肖某、丁某、葛某等骨干成员。随后,肥城市开展集中收网,将贩卖银行卡的9人全部抓获。经查,该“跑分”团伙转移的涉案资金1000余万元。
目前,案件正在进一步侦办中。
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来源:齐鲁网·闪电新闻
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