集资诈骗逾20亿 传奇人物焦英霞神话破灭

　　另外就是买一送二、有奖销售。从2006年开始推出。模式分为二期，前期称为一板块，后期成为二板块。从2006年开始，第一板块销售产品360元一套，购买一套可获得一个号码，参加12次抽奖，最多可获得720积分，两年内即使中奖获得的积分不足720，公司也会赠送720积分。积分可兑换产品或现金，一积分兑换产品等同一元人民币价值，如兑换现金一积分等0.8元人民币，相当于两年200%的回报。

　　第二板块是第一板块的延续，仅是比第一板块中奖率稍低，部分中奖积分只能兑换产品，不能兑换奖金，回报率仍然是200%。中奖后兑换奖金只需在英霞网上提出申请，英霞公司人员审核后就可以将奖金通过网上银行转到兑奖者账户上。

　　就是用上述办法，英霞公司前后共吸收了6500名投资股民，其中最多的投资1200万元。股民为何选择英霞公司投资，焦英霞事后表示，当时因为该公司给付的利息高，月利率3%，年利率36%，而且返利及时。

　　6500余投资客被蒙骗

　　案发后，据焦英霞交代，当时公司采取的经营方式是直销和分销。所谓的直销是指产品按一定折扣少量销售给买家，然后买家加上一定的利润再往下销售，分销是指价格较低的大量批发。还有网络销售，就是有点类似传销性质。

　　据了解，2002年英霞公司增资3711万，用的就是所谓实物仙人掌系列产品集到的资金。但实际上，公司正常经营的利润根本达不到集资返利的利润，之所以还要继续集资，就是因为投资者看到有高额利息，投资后都不往回撤资，这样窟窿越来越大，无奈之下只有继续下去，用后来投资者的投资款支付先前投资的本金和利息。不然就会崩盘，因为后面还有大项目要引进。

　　据了解，为了笼络投资客，英霞公司通过组织投资者到陵园、佛寺参观旅游、放生等活动，以便稳住投资股民不撤资，吸收更多投资，随后，继续推出了“期权股”等诱惑人的集资方式。当然，所有集资来的钱都没有用在投资项目上，而是用于公司运转和股民返利上。

　　焦英霞被逮捕后，哈尔滨市公安局对外宣布，英霞公司受害者应去公安机关登记，而根据这些登记资料，英霞公司的受害者情况让人唏嘘不已。据了解，在诸多投资者中，绝大部分受害者都是中老年人，且以女性居多。投资金额少则一两万元，多则1200万元。这些投资现如今都打了水漂，因此姐妹翻脸、父子断绝关系、夫妻反目成仇的大有人在。

　　这样一起非法集资案，非法吸存时间长达6年，期间曾发生多起投资客与英霞公司的冲突，但奇怪的是没有一个人向公安机关报案。公安机关认为，主要原因是公司在案发前始终不断变化和推出新的吸存名目，用推新吸入的资金添补前期亏欠的资金窟窿，基本保证了能按时支付利息，当偶尔遇到资金断链时，公司以把大量资金投入到重大的合作、收购等盈利项目中为借口，暂缓返息稳住投资群众。

　　直到2008年，英霞公司资金链断裂，公司高管在负责接待前来要求退款的群众时，仍谎称公司资金全部投资在项目上，并谎称正在与澳大利亚联合开发铁矿等项目，拒绝发还被害群众投资款。

　　纸最终包不住火，当年12月，焦英霞闪转腾挪想尽一切办法保持资金流的努力都白费之后，公司最后崩盘的时刻到了，因为不能按时返利的情况愈演愈烈，才有受害人报案。

　　十年集资路十年诈骗行

　　焦氏一案，因为涉案金额巨大，被认定为黑龙江省最大案额的非法集资案。然而，事后的种种资料显示，焦英霞本人，十分清楚所谓“集资”的真实目的。

　　经法院审查，英霞公司成立后不久，在没有任何正当经营的情况下，便开始以各种方式进行非法集资。根据警方说法，英霞公司是“十年集资，十年诈骗”。

　　根据相关被告人供述及证人证实，英霞公司自始至终没有自己盈利的产品，亦没有通过正当的渠道销售自己的产品，公司资金始终处于紧张状态。

　　一审法院认为，英霞公司在毫无还款保障的情况下，仍虚构公司盈利的事实，不断变换集资方式，大量骗取资金，期间伴有销毁账目、挥霍资金的行为，足以认定具有非法占有的目的，焦英霞的行为应当认定为集资诈骗罪。

　　而据法院审理中的一份证据表明，焦英霞在媒体营造的光环中，也清醒地知道自己的行为会有什么样的后果：2004年6月6日，黑龙江省内媒体刊登了题为《暗访“高息”公司》的文章，披露了英霞公司的行为涉嫌非法集资。焦英霞得知后，派人将所有报纸买回存放于公司。

　　2006年，焦英霞指使同案被告人李红娥、杨伶及被告人刘岩松将公司留存的集资票据及买回的报纸全部销毁，随后又指使财务人员将公司以后集资的收款票据、统计的返息统计单等用过后立即销毁。

　　2009年春节，焦英霞又指使财务人员将公司留存的股票证、期权股票据、“板块”银行单据销毁。同年3月，焦英霞指使公司财务总监陈维明等人将为在美国OTCBB挂牌准备的虚假账目材料隐匿至哈尔滨市道里区哈药路74-7号。

　　据介绍，2008年12月，哈尔滨市警方接到举报后，就对英霞公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并成立了英霞案件专案组，并于2009年3月17日在上海浦东机场将准备前往北京的焦英霞抓获。

　　2010年12月29日，曾经的实业界大老板焦英霞，被哈尔滨市中级人民法院一审判决：犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。